| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海汽車集團(tuán)（北京）有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海虹晟置業(yè)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市東大名路700號610室 |
| 法定代表人 |
劉沖 |
| 成立時(shí)間 |
2008-10-17 |
| 注冊資本 |
人民幣 500.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨(dú)資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有獨(dú)資公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
68099102-X |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營，實(shí)業(yè)投資。 |
| 職工人數(shù) |
2人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
不涉及 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-175.685847萬元 |
-175.685847萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 11868.261977萬元 |
11871.767961萬元 |
-3.505984萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| |
-140.829587萬元 |
-140.540022萬元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 11562.486310萬元 |
11390.306447萬元 |
172.179863萬元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
6.660000萬元 |
-400.997603萬元 |
-400.972070萬元 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
11657.340697萬元 |
12061.818751萬元 |
-404.478054萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
中通誠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-05-31 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-05-31 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中通誠資產(chǎn)評估有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市中倫律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
總經(jīng)理辦公會議決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 11734.614981萬元 |
18095.260000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 11792.719808萬元 |
18153.364827萬元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 12017.924110萬元 |
12017.924110萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| -225.204302萬元 |
6135.440717萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
債權(quán)主體：本次轉(zhuǎn)讓的債權(quán)持有人為中海集團(tuán)投資有限公司，涉及債權(quán)包括評估報(bào)告所體現(xiàn)的11917萬元、48.887694萬元；評估報(bào)告基準(zhǔn)日(2013年5月31日)之后至2013年11月15日的債權(quán)151.2766萬元。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《法律意見書》。 |
| 其他信息 |
標(biāo)的公司的主要資產(chǎn)為國客中心10號樓（東大名路668號）及附屬的30個(gè)地下車位，國客中心10號樓證載面積為3343.38平方米，共6層，地上5層，地下1層（商鋪）。目前該樓為空置狀態(tài)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價(jià)格 |
18252.605011萬元 |
| 價(jià)款支付方式 |
多次付款 |
| 多次付款要求 |
本項(xiàng)目采用分期付款方式，受讓方應(yīng)在與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付首期交易價(jià)款人民幣1億元（含受讓方前期支付的保證金），剩余價(jià)款需在一個(gè)月內(nèi)支付完畢，且受讓方應(yīng)當(dāng)提供合法擔(dān)保，并應(yīng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。受讓方需在全部交易價(jià)款支付完畢后，方可辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.本項(xiàng)目掛牌公告期為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實(shí)施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請的同時(shí)，視為意向受讓方已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
2.意向受讓方應(yīng)當(dāng)充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3600萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。
3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.本項(xiàng)目采用分期付款方式，受讓方應(yīng)在與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起三個(gè)工作日內(nèi)，向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所支付首期交易價(jià)款人民幣1億元（含受讓方前期支付的保證金），剩余價(jià)款需在一個(gè)月內(nèi)支付完畢，且受讓方應(yīng)當(dāng)提供合法擔(dān)保，并應(yīng)按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息。受讓方需在全部交易價(jià)款支付完畢后，方可辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)。
5.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人：在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；未按照產(chǎn)權(quán)交易合同約定支付價(jià)款的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人：在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；競買人通過競價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易合同約定支付價(jià)款的。（3）不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價(jià)的。(4)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
6.本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓底價(jià)為18252.605011萬元，其中股權(quán)作價(jià)6135.440717萬元，債權(quán)作價(jià)12117.164294萬元。 |
| 受讓方資格條件 |
1.受讓方須是中華人民共和國境內(nèi)合法注冊且有效存續(xù)的獨(dú)立法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.受讓方須符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
3.受讓方應(yīng)具有良好財(cái)務(wù)狀況和支付能力并具有良好商業(yè)信用，承諾受讓資金來源合法。
4.受讓方須承諾在工商、稅務(wù)、銀行和司法等部門無違法違規(guī)記錄。
5.受讓方不得以聯(lián)合體方式參與舉牌，也不得采用委托或信托方式舉牌。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3600.000000萬元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中海集團(tuán)投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市外高橋保稅區(qū)加楓路8號106室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起25個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時(shí)報(bào)》 |
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