| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（北京亞特蘭財務(wù)顧問有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
福建億力電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 注冊地(地址) |
福州市五四路264號 |
| 法定代表人 |
佘國珍 |
| 成立時間 |
1993-07-31 |
| 注冊資本 |
人民幣 10761.278600萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
15815567-8 |
| 經(jīng)營范圍 |
對電力、燃氣、風力能源、旅游行業(yè)的投資；石油制品（不含成品油），汽車（不含小轎車）部件，建筑材料，裝飾材料，文化用品的批發(fā)、零售；物業(yè)管理；建筑室內(nèi)外裝飾裝璜工程及信息、通訊、消防等系統(tǒng)工程。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營） |
| 職工人數(shù) |
286人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
|
| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2009年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 499.255258萬元 |
4290.851210萬元 |
4290.851210萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 20829.354472萬元 |
1956.112446萬元 |
18873.242026萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
福建閩瑞會計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 2008年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 56.100914萬元 |
-578.925412萬元 |
1492.518579萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 16312.148007萬元 |
1315.984412萬元 |
14996.163595萬元 |
|
| 審計機構(gòu) |
福建閩瑞會計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2010-12-31 |
445.907469萬元 |
2347.955200萬元 |
2362.428992萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 年報 |
36371.875437萬元 |
15136.204419萬元 |
21235.671018萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責任公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
國家電網(wǎng)公司 |
| 核準（備案）日期 |
2010-12-19 |
| 評估基準日 |
2010-06-30 |
| 基準日審計機構(gòu) |
福建中興會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
福建融成律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 599.260000萬元 |
599.260000萬元 |
|
| 長期投資 |
| 17212.350000萬元 |
37353.850000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
| 681.290000萬元 |
2737.730000萬元 |
|
| 無形資產(chǎn) |
| 117.580000萬元 |
176.250000萬元 |
|
| 土地使用權(quán) |
| 117.580000萬元 |
176.250000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 18610.480000萬元 |
40867.090000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 1326.700000萬元 |
1326.700000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 1326.700000萬元 |
1326.700000萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 17283.770000萬元 |
39540.380000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見評估報告 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
3479.553440萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方應(yīng)在資格確認后3個工作日內(nèi)，將1043.866萬元保證金支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶。如掛牌期滿只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款；如掛牌期滿征集到兩家或者以上符合條件的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，通過競價確定的受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，其他競買人的保證金按規(guī)定返還。
2.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方交納的保證金100%扣除：（1）意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按合同約定足額支付交易價款的。
3.意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同生效后7個工作日內(nèi)一次性付清交易價款。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法成立的企業(yè)法人，或有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。
3.本項目不接受聯(lián)合受讓。
4.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1043.866000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
福建電力發(fā)展公司 |
| 注冊地（住所） |
福州市五四北路四十九號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有獨資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
8.8% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
8.8% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家電網(wǎng)公司 |
| 批準單位名稱 |
福建省電力有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起615個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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