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| 福建閩航電子有限公司25.5%股權 |
| 標的名稱 | 福建閩航電子有限公司25.5%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007204 | 掛牌價格 | 981.59萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-05-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-16 |
| 標的所在地區 | 中國-福建省-南平市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
| 一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 福建閩航電子有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國-福建省-南平市（福建省南平市長沙高新技術開發區） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蘭海 | ||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2002-12-06 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1742 | ||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 電子工業 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 74383322-2 | ||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 集成電路、電子產品、電子器件專用零件、電子元器件、家用制冷電器制造、銷售等。 | ||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 191 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 驪山微電子公司 | 25.5% | |||||||||||||||||||
| 2 | 蘭海 | 47% | |||||||||||||||||||
| 3 | 廖伍金 | 23.2% | |||||||||||||||||||
| 4 | 包必亮 | 4.3% | |||||||||||||||||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2036.88 | 35.24 | 176.41 | |||||||||||||||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
| 4588.62 | 1271.48 | 3317.14 | |||||||||||||||||||
| 審計機構 | |||||||||||||||||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
| 2016-03-31 | 426.76 | -14.83 | -14.83 | ||||||||||||||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
| 月報 | 4451.35 | 1149.05 | 3302.31 | ||||||||||||||||||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 上海大成資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國航天科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準（備案）日期 | 2016-03-09 | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
| 資產總計（萬元） | 4457.38 | 4908.1 | |||||||||||||||||||
| 負債總計（萬元） | 1251.93 | 1058.73 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產（萬元） | 3205.45 | 3849.37 | |||||||||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 981.58935（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評估基準日審計機構 | 陜西西秦金周會計師事務所有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
| 律師事務所 | 陜西海普睿誠律師事務所 | ||||||||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次股權轉讓不涉及職工安置問題。 2、本項目2015年度財務數據，取自標的企業2015年12月31日財務報表，其他信息詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
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| 受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
促使標的企業持續，穩定發展。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 驪山微電子公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]碑林區[610103]西安市碑林區太乙路189號 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 田東方 | ||||||||||||||||||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 2197 | ||||||||||||||||||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有企業 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業 | 電子工業 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 43523013-9 | ||||||||||||||||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 持有產(股)權比例 | 25.5% | ||||||||||||||||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 25.5% | ||||||||||||||||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
| 組織機構代碼 | 100014071 | ||||||||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國航天科技集團公司第九研究院 | ||||||||||||||||||||
| 決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 981.59 | |||||||||||||||||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 意向受讓方須在被確定為最終受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于合同生效后次日起5個工作日內支付不低于成交價格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項須在《產權交易合同》簽訂之日起1年內付清，且提供合法擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。 |
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| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定銀行賬戶交納294萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。（1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）除原股東外，若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: （1）在被確定為最終受讓方后次日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于合同生效后次日起5個工作日內支付不低于成交價格的30%的首付款（含交易保證金），其余款項須在《產權交易合同》簽訂之日起1年內付清，且提供合法擔保（包括但不限于銀行保函、第三方擔保形式），并應當按同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間利息。（2）同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將首付款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交納金額 | 294萬元 | ||||||||||||||||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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