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| 西安北方惠天化學工業有限公司10%股權 |
| 標的名稱 | 西安北方惠天化學工業有限公司10%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006908 | 掛牌價格 | 311.497萬元 |
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-11-04 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-01 |
| 標的所在地區 | 中國-陜西省-西安市 | 標的所屬行業 | 化學工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 西安北方惠天化學工業有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-西安市（西安市戶縣余下鎮街） | |||||
| 法定代表人 | 張曉東 | |||||
| 成立時間 | 2008-12-18 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 2000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 化學工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 67864783-6 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 許可經營項目：聚氨酯油漆、丙烯酸油漆、聚酯油漆、環氧油漆、氨基烤漆、醇酸漆、硝基油漆、丙烯酸樹脂、聚酯樹脂的生產銷售（安全生產許可證有效期限至2017年4月21日） 一般經營項目：乙基二茂鐵、卡托辛、水性涂料、精細功能材料系列產品的科研開發、生產、銷售、服務；涂裝工程施工；化工原料、化工產品銷售（危險化學品除外）；防腐保溫工程；橡膠材料及其制品的科研開發、生產、銷售、服務；進出口業務、貿易(未取得專項許可的項目除外) | |||||
| 職工人數 | 112 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 西安北方惠安化學工業有限公司 | 34% | ||||
| 2 | 陜西京安宇鴻化工科技開發有限公司 | 33% | ||||
| 3 | 西安北方惠安精細化工有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 西安斯凱蘭新材料科技發展有限公司 | 16% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 4224.03 | 154.24 | 148.49 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 5392.65 | 2959.21 | 2433.44 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通伙伴） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-09-25 | 2910.85 | -4.66 | -4.66 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 5297.34 | 3172.84 | 2124.51 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 陜西精誠資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-10-09 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 5392.65 | 6074.18 | ||||
| 負債總計（萬元） | 2959.21 | 2959.21 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 2433.44 | 3114.97 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 311.497（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通伙伴） | |||||
| 律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業現使用的“惠邦”商標（商標注冊證號第1419090號）、“鹿牌”商標（商標注冊證第161878號、第912997號）分別系西安北方惠安精細化工有限公司、西安惠安纖維素化工有限公司無償轉讓所得，賬面無申報價值，至評估基準日相關商標注冊變更手續尚在辦理之中。 2、納入本次評估范圍的房屋建構筑物所占用的土地使用權其產權歸屬西安北方惠安化學工業有限公司所有，至評估基準日房屋建構筑物未辦理房屋產權證書。本評估結論未包含房屋建筑物所占用的土地使用權價值。 3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安北方惠安精細化工有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]戶縣[610125]西安市戶縣余下鎮 | |||||
| 法定代表人 | 張曉東 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 6600 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 化學工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 78369763-2 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 17% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710924910 | |||||
| 批準單位名稱 | 西安北方惠安精細化工有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 311.497 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣90萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余交易價款；②同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 90萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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