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| 廣州鹿山新材料股份有限公司354.25萬股股份（6.5%股權） |
| 標的名稱 | 廣州鹿山新材料股份有限公司354.25萬股股份（6.5%股權） | ||
| 項目編號 | G315BJ1006919 | 掛牌價格 | 2017.081788萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-11-09 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省 | 標的所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東?。◤V東省廣州市黃埔區云埔工業區埔北路22號2棟303房） | |||||
| 法定代表人 | 汪加勝 | |||||
| 成立時間 | 1998-11-12 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5450 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||
| 組織機構代碼 | 71245264-6 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 化學原料和化學制品制造業（具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） | |||||
| 職工人數 | 250 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 汪加勝 | 64.43% | ||||
| 2 | 韓麗娜 | 12.16% | ||||
| 3 | 唐舫成 | 4.05% | ||||
| 4 | 鄭妙華 | 2.88% | ||||
| 5 | 廣州市鹿山信息咨詢有限公司 | 4.28% | ||||
| 6 | 招商致遠資本投資有限公司 | 6.5% | ||||
| 7 | 廣州海匯成長創業投資中心（有限合伙） | 3.7% | ||||
| 8 | 張忠民 | 2% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 39858.41 | 591.83 | 1087.98 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 31819.25 | 13653.28 | 18165.97 | ||||
| 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-09-30 | 32294.01 | 1569.76 | 1333.67 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 31807.37 | 12308.67 | 19498.7 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 招商局集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-10-04 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 31819.25 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 13653.28 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 18165.97 | 30979.4 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 2013.661（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所 | |||||
| 律師事務所 | 北京市君澤君律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業具體情況見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 招商致遠資本投資有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]北京市西城區金融街甲9號金融街中心7層 | |||||
| 法定代表人 | 李宗軍 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 105000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 69495869-3 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 6.5% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 6.5% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 招商局集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100005220 | |||||
| 批準單位名稱 | 招商致遠資本投資有限公司風險管理委員會決議 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2017.081788 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將相當于掛牌價格5%的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿，經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還； 2、意向受讓方遞交受讓申請，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容； 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并按照合同約定將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。受讓方同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內，由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶； 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序，避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后，其余作為對轉讓方的損失補償），且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利：①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下，意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的；④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；⑥未按照合同約定將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的；⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的； 5、意向受讓方須書面承諾，若成為最終受讓方，則將自行辦理股份變更手續，轉讓方負責給予必要的配合； 6、意向受讓方須書面承諾接受與轉讓相關的其他條件所述全部內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為合法存續的中華人民共和國境內的企業法人或有限合伙企業； 2、意向受讓方在提交受讓申請時，應就如下事項作出承諾（標的企業及現有股東除外）： （1）意向受讓方為企業法人的，不具有外資背景，其股東并追溯至最終出資人沒有外資股東；受讓方為有限合伙企業的，有限合伙企業的合伙人并追溯至最終出資人沒有外資投資人； （2）意向受讓方及其關聯企業（定義參見中國證券監督管理委員會40號令）與標的企業主營業務不存在同業競爭關系； （3）意向受讓方最近3年無不良的銀行信用、商業信用、經營行為紀錄（包括工商、稅務、土地、環保和海關等方面的行為），未涉及重大法律訴訟、仲裁及行政處罰； （4）意向受讓方及其股東、董事、監事及高級管理人員（如意向受讓方為有限合伙企業，則指執行事務合伙人及全體合伙人）最近5年無違法違規行為； （5）意向受讓方受讓股權后與標的企業不產生新的關聯交易； （6）同意積極配合標的企業聘請的中介機構在轉讓方確認其受讓資格前，對意向受讓方完成財務和法律方面的盡職調查，以便中介機構對上述承諾事項出具專業意見； 3、本項目意向受讓方不得采用委托、信托方式舉牌受讓； 4、國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 100.854萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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