| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
昆明嘉盛置業(yè)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-云南省-昆明市（度假區(qū)管委會停車場辦公區(qū)4樓401） |
| 法定代表人 |
楊志威 |
| 成立時間 |
2008-07-17 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司（企業(yè)） |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67659053-0 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)；鋼材、建材、裝飾材料的銷售；項目投資及對所投項目的管理。（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動） |
| 職工人數(shù) |
19 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
五礦地產(chǎn)湖南開發(fā)有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-1177.96 |
-1177.96 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 44492.47 |
44648.94 |
-156.47 |
| 審計機構(gòu) |
天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
3324.79 |
2878.04 |
2805.08 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 季報 |
44803.38 |
42154.77 |
2648.61 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
開元資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國五礦集團公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-08-20 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
45221.69 |
102587.32 |
| 負債總計（萬元） |
42565.79 |
42487.79 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
2655.9 |
60099.53 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
95776.867135（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
湖南華維聯(lián)合會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
湖南萬和聯(lián)合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)擁有地塊[西(度假)國用(2013)第00001號]（以下簡稱酒店用地）和[西(度假)國用(2013)第00002號]（以下簡稱商業(yè)用地）共計170868.62㎡（約合256.30畝）的國有建設(shè)用地使用權(quán)及其上的在建工程資產(chǎn)權(quán)益，其中酒店用地凈用地面積為95412.37㎡，商業(yè)用地凈用地面積為75456.25㎡。因道路占用1.35畝，扣除道路占用面積后實際擁有面積為169968.62㎡（約合254.95畝）。此項目命名為昆明萬景園。根據(jù)2010年11月11日《昆明市規(guī)劃局關(guān)于昆明嘉盛置業(yè)有限公司“萬景園”項目的規(guī)劃設(shè)計指導(dǎo)意見意向》（昆規(guī)函[2010]492號）規(guī)定，用地性質(zhì)為住宿餐飲用地的地塊要求建設(shè)為具有國際一流水平的五星級及以上度假型酒店，項目內(nèi)不得設(shè)置除文化藝術(shù)以外的非酒店功能，且要求臨路配建一座不小于3000㎡向公眾開發(fā)的高品位文化藝術(shù)建筑，西南側(cè)道路交叉口退讓距離應(yīng)設(shè)置不小于5000㎡的城市開敞綠化廣場；
2、本項目的掛牌價格為97000萬元，其中股權(quán)部分掛牌價格為61322.662865萬元，債權(quán)掛牌價格為35677.337135萬元。根據(jù)開元評報字[2013]1-037號評估報告和評估基準(zhǔn)日后債權(quán)債務(wù)的變化情況，轉(zhuǎn)讓方五礦地產(chǎn)湖南開發(fā)有限公司實際享有標(biāo)的企業(yè)昆明嘉盛置業(yè)有限公司的債權(quán)數(shù)額為356773371.35元，其中：（1）標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)為：長期借款258540000元；其他應(yīng)付款：9639065元及150000000元。（2）標(biāo)的企業(yè)的對轉(zhuǎn)讓方的債權(quán)為：持有到期投資60747073.65元；應(yīng)收款：658620元。轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的企業(yè)債權(quán)為上述兩項相抵，具體情況詳見交易所備查文件。
3、根據(jù)昆明滇池國家旅游度假區(qū)管理委員會《關(guān)于昆明嘉盛“萬景園”項目施工總承包招標(biāo)方式的批復(fù)》（昆度管復(fù)【2013】21號），昆明“萬景園”項目施工招標(biāo)采用直接發(fā)包方式，由二十三冶建設(shè)集團有限公司建設(shè)。為此，標(biāo)的企業(yè)與五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司于2013年8月20日簽定了《建設(shè)工程施工合同補充協(xié)議》；同時，基于“萬景園”項目是昆明市重點投資項目，項目定位為五星級旅游度假酒店和商業(yè)用房。為確保項目順利推進，并維護昆明嘉盛置業(yè)有限公司現(xiàn)股東五礦地產(chǎn)湖南開發(fā)有限公司的利益，昆明嘉盛置業(yè)有限公司于2013年8月20日分別與維美房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂了《萬景園（昆明）項目營銷策劃及銷售代理合同書》，與浙江綠城建筑工程管理咨詢有限公司簽定了《昆明嘉盛“萬景園”項目建筑工程咨詢管理服務(wù)合同》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
五礦地產(chǎn)湖南開發(fā)有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]雨花區(qū)[430111]長沙市雨花區(qū)勞動?xùn)|路289號嘉盛華庭EA財智中心8樓 |
| 法定代表人 |
楊志威 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
73679417-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國五礦集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10000093X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國五礦股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
97000 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方交納交易保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
2、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，保證金轉(zhuǎn)為部分交易價款，同意合同簽訂之日起15個工作日內(nèi)將剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶，同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
3、意向受讓方須書面承諾如成為標(biāo)的企業(yè)股東后，保持標(biāo)的企業(yè)在建項目的土地屬性及已通過的現(xiàn)有規(guī)劃方案不變，且標(biāo)的企業(yè)在建項目中的住宿餐飲用地必須用于建設(shè)五星級及以上度假型酒店。
4、意向受讓方須書面承諾對標(biāo)的企業(yè)在掛牌公示前已簽署的協(xié)議及合同予以認可。
5、意向受讓方需書面承諾，在成為標(biāo)的股東后標(biāo)的公司不得再使用“五礦”字號和與五礦品牌相關(guān)的標(biāo)識，如LOGO等。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為根據(jù)中華人民共和國法律合法成立及有效存續(xù)的企業(yè)。
2、意向受讓方須有良好的商業(yè)信譽、財務(wù)狀況和支付能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。
4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
29100萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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