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| 上海浦東中軟科技發展有限公司9.815%股權 |
| 標的名稱 | 上海浦東中軟科技發展有限公司9.815%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006569 | 掛牌價格 | 1472.25萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-02-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-03-19 |
| 標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 軟件業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 上海浦東中軟科技發展有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-上海市-市轄區（張江高科技術園郭守敬路498號浦東軟件園1橦1504；1506；1508-1516室） | |||||
| 法定代表人 | 馬勤 | |||||
| 成立時間 | 2000-04-03 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 3000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 軟件業 | |||||
| 組織機構代碼 | 63175406-0 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 計算機軟件、硬件開發、系統集成及相關產品的銷售，網路工程的安裝、調試、維護、樓宇智能化系統的設計、施工、維修，網絡安全技術咨詢和技術服務，信息技術咨詢和技術服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||||
| 職工人數 | 150 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京華宇軟件股份有限公司 | 90.185% | ||||
| 2 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 9.815% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 10659.2 | 2253.98 | 1882.8 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 13264.59 | 3494.07 | 9770.52 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-12-31 | 9645.3 | 2311.52 | 2181.75 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 8337.52 | 1966.02 | 6371.5 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-01-26 | |||||
| 評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 11114.15 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 6838.37 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 4275.78 | 14980 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 1470.29（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]昌平區[110114]北京市昌平區昌盛路18號 | |||||
| 法定代表人 | 楊軍 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 49456.2782 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 軟件業 | |||||
| 組織機構代碼 | 10204372-2 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 9.815% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 9.815% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100010249 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國軟件與技術服務股份有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1472.25 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認后3個工作日內交納441.675萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網絡競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起的5個工作日內一次性將除保證金外剩余交易價款支付到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時即視為對標的企業已完成盡職調查并充分理解《產權轉讓公告》中披露的全部內容；向北交所提交受讓申請文件即視為其就該等披露事項無條件放棄對轉讓方所有的權利主張，意向受讓方不得要求轉讓方對其進行賠償、補償。 5、意向受讓方須書面承諾同意北京產權交易所于出具產權交易憑證后3個工作日內將全部產權交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 6、意向受讓方須書面承諾若成功受讓，在工商變更后，標的企業公司名稱不使用“中軟”字樣。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力； 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 441.675萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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