上海科技公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-12 10:15:44

上海宇芯科技有限公司70%股權(quán)

標(biāo)的名稱	上海宇芯科技有限公司70%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G314BJ1006484	掛牌價(jià)格	999.6萬(wàn)元
首次登載報(bào)刊	證券時(shí)報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-12-19	掛牌期滿日期	2015-01-16
標(biāo)的所在地區(qū)	中國(guó)-上海市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	電子工業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	上海宇芯科技有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)-上海市-市轄區(qū)（上海市張江高科技園區(qū)達(dá)爾文路88號(hào)3幢4樓）
	法定代表人	趙元富
	成立時(shí)間	2009-12-23
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 1000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電子工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	69880648-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	小型
	經(jīng)營(yíng)范圍	集成電路、通訊產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品），系統(tǒng)集成，并提供相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
	職工人數(shù)	20 人
	是否含有國(guó)有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)	是
	序號(hào)	前十位股東名稱		持股比例
	1	北京時(shí)代民芯科技有限公司		95%
	2	上海宇芯微電子有限公司		5%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬(wàn)元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
		3379.39	12.78			12.69
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		2245.31	1075.51			1169.8
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)			凈利潤(rùn)
	2014-10-31	707.31	-112.18			-112.18
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	1638.69	581.07			1057.62
資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）	評(píng)估機(jī)構(gòu)	上海大成資產(chǎn)評(píng)估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國(guó)航天科技集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-12-15
	評(píng)估基準(zhǔn)日	2014-07-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評(píng)估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）	1800.71			-
	負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元）	624.58			-
	凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）	1176.13			1427.9
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值	999.53（萬(wàn)元）
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市長(zhǎng)濟(jì)律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年7月31日欠招商銀行股份有限公司上海分行貸款400萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)已歸還50萬(wàn)元貸款，截止目前，標(biāo)的企業(yè)尚未償還的銀行貸款為350萬(wàn)元（《借款合同》在北交所備查）。 2、其他需披露的內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見(jiàn)書(shū)》等相關(guān)備查文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	北京時(shí)代民芯科技有限公司
	注冊(cè)地（住所）	中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺(tái)區(qū)[110106]北京市豐臺(tái)區(qū)東高地四營(yíng)門(mén)北路2號(hào)科研樓
	法定代表人	王亞文
	注冊(cè)資本（萬(wàn)元）	人民幣 10000
	經(jīng)濟(jì)類型	國(guó)有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	電子工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	78170197-6
	經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	95%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	70%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國(guó)務(wù)院國(guó)資委
	所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱	中國(guó)航天科技集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100014071
	批準(zhǔn)單位名稱	北京時(shí)代民芯科技有限公司董事會(huì)
	決議類型	董事會(huì)決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）	999.6
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、1、意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)，須向北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）交納200萬(wàn)元保證金，否則視為自動(dòng)放棄受讓資格。如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則協(xié)議成交，該保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過(guò)競(jìng)價(jià)確定受讓方，該保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，一旦該意向受讓方競(jìng)價(jià)成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價(jià)款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng)，其余競(jìng)買人支付的保證金按規(guī)定無(wú)息返還。 2、意向受讓方須書(shū)面承諾在被確定為受讓方后，須在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。 3、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，當(dāng)事人一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即為對(duì)如下內(nèi)容做出的承諾。如當(dāng)事人存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方和北交所有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償金：（1）意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）轉(zhuǎn)讓掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并交納保證金后未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序；（3）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求的情形的；（4）確定受讓方后，受讓方未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（5）受讓方在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)未按要求支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的。 4、意向受讓方需書(shū)面承諾，同意北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，由北交所將交易價(jià)款一次性劃至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、鑒于招商銀行上海四平支行為標(biāo)的企業(yè)提供了350萬(wàn)元貸款，轉(zhuǎn)讓方為上述貸款提供了擔(dān)保，意向受讓方須書(shū)面承諾在受讓股權(quán)后，最遲應(yīng)于本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的二十個(gè)工作日之內(nèi)，向銀行提供等額擔(dān)保，同時(shí)解除轉(zhuǎn)讓方的擔(dān)保責(zé)任（擔(dān)保文件在北交所備查）。
受讓方資格條件		1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的內(nèi)資企業(yè)法人，注冊(cè)資本金不低于于5000萬(wàn)元人民幣； 2、為保障標(biāo)的企業(yè)后續(xù)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，意向受讓方須具備中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部頒發(fā)的“集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)”； 3、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	200萬(wàn)元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》