| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中鹽甘肅武陽鹽化有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-甘肅省-定西市（甘肅省定西市漳縣武陽鎮碧鹽路7號） |
| 法定代表人 |
宋秀成 |
| 成立時間 |
2003-04-15 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2800 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
食品工業 |
| 組織機構代碼 |
74588548-0 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
精制井礦鹽生產；芒硝生產、銷售；紙箱、塑編袋、片膜等包裝物購銷、居民供熱服務。 |
| 職工人數 |
645 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中鹽甘肅省鹽業（集團）有限責任公司 |
45.94% |
| 2 |
宋秀成 |
27.74% |
| 3 |
馬志萍 |
11% |
| 4 |
陳曉萍 |
9.57% |
| 5 |
中鹽甘肅省鹽業集團蘭州包裝材料有限責任公司 |
4.29% |
| 6 |
宋輝（代表的75名股東） |
1.46% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 9198.59 |
-196.47 |
-209.43 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 22656.11 |
15978.24 |
6677.87 |
| 審計機構 |
|
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-05-31 |
4063.67 |
-212.35 |
-217.14 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
25113.29 |
18652.56 |
6460.73 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國鹽業總公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-03-22 |
| 評估基準日 |
2012-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
29360.7 |
29992.52 |
| 負債總計（萬元） |
26429.34 |
26523.15 |
| 凈 資 產（萬元） |
2931.36 |
3469.37 |
| 轉讓標的對應評估值 |
1742.664551（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
甘肅金信會計師事務有限公司 |
| 律師事務所 |
甘肅昶泰律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業未作2012年度審計報告， “主要財務指標”欄目“年度審計報告”的數據取自標的企業2012年度財務報表；
2、標的企業有30項房屋建筑物，建筑面積13340.14平方米，由于剛完成竣工決算，目前產權證正在辦理中。
3、目前標的企業的采礦權已無價值，未繳納的出讓價款為93.81萬元。
4、標的企業部分資產已辦理了抵押手續，截止評估報告日未解除抵押。
5、標的企業目前存在法律、經濟等未決事項，包括債務問題及已涉訟的違約未支付負債事項。
6、以上披露內容涉及的具體事項，詳見《評估報告》、《專項審計報告》、《法律意見書》。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
是 |
管理層持有
及擬受讓標
的企業國有
產權情況 |
| 管理層（自然人）擬受讓國有產權申請 |
| 姓 名 |
所在單位 |
職 務 |
現持有產權比例 |
擬受讓產權比例 |
| 宋輝 |
中鹽甘肅武陽鹽化有限公司 |
總經理 |
1.46% |
50.23% |
|
受讓國有產
權的目的及
相關后續計
劃 |
建立健全企業的政策法規，完善企業的股權結構，讓企業更好更快發展。 |
是否改變標
的企業的主
營業務及改
變方向 |
否 |
是否對標的
企業進行重
大重組及重
組內容 |
否 |
| 備注 |
|
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中鹽甘肅省鹽業（集團）有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]甘肅省蘭州市城關區東崗西路455號 |
| 法定代表人 |
高玉寶 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 8737.4091 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
食品工業 |
| 組織機構代碼 |
71020774-3 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
45.94% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
45.94% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國鹽業總公司 |
| 組織機構代碼 |
101625149 |
| 批準單位名稱 |
中國鹽業總公司 |
| 決議類型 |
批復 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中鹽甘肅省鹽業集團蘭州包裝材料有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]蘭州市西固區西固東路17號 |
| 法定代表人 |
董慶剛 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 910.08 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
71275992-0 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
4.29% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
4.29% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國鹽業總公司 |
| 組織機構代碼 |
101625149 |
| 批準單位名稱 |
中國鹽業總公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
1742.67 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶支付交易保證金522.67萬元。如項目掛牌期滿，只產生1家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式，該保證金直接轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿，產生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價方式，該保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應轉為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還；
2、意向受讓方需書面承諾在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內將全部交易價款（含已支付的保證金）匯入北交所指定的結算賬戶，并同意由北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內劃轉至轉讓方指定的賬戶；
3、如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金不予退還：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）掛牌期滿后，產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序，或在競價程序中低于項目掛牌價格應價的；（3）被確定為受讓方，未能在 5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；
4、意向受讓方須書面承諾，意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；
5、標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向北交所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。
2、意向受讓方為企業法人的，應具有良好的商業信用。
3、意向受讓方為自然人的，應當具有完全民事行為能力。
4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
522.67萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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