| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
亞新科國際鑄造（山西）有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國-山西省-運(yùn)城市（山西省絳縣二里半） |
| 法定代表人 |
汪濱 |
| 成立時(shí)間 |
1997-09-02 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 42036.2 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
合資經(jīng)營企業(yè)（港或澳、臺(tái)資） |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
60290739-8 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
生產(chǎn)、加工發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋及其他鑄鐵件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供相關(guān)售后服務(wù)。*** |
| 職工人數(shù) |
875 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
CACG第七有限公司 |
80.49% |
| 2 |
中信機(jī)電制造公司 |
19.51% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 34141.72 |
3967.12 |
3862.01 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 58187.09 |
23333.62 |
34853.46 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-02-28 |
5145.65 |
284.99 |
124.98 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
59376.63 |
24860.97 |
34515.67 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
中通誠資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中華人民共和國財(cái)政部 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-03-04 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-03-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
44479.53 |
51301.72 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
12235.73 |
11567.38 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
32243.8 |
39734.34 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
7752.169734（萬元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
山西啟正律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)證的房產(chǎn)向渣打銀行(香港)有限公司進(jìn)行抵押，建筑面積共計(jì)57619.06平方米。
2、其他披露事項(xiàng)詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書和審計(jì)報(bào)告。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中信機(jī)電制造公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市建國門外大街19號(hào)經(jīng)營場所：山西省侯馬市紡織東巷85號(hào) |
| 法定代表人 |
王力軍 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 68151.2 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
機(jī)械工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71092933-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
19.51% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
19.51% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
中央其他部委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國中信集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10168558-X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國中信集團(tuán)有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
8600 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)將1500萬元人民幣或等值外幣的交易保證金交納至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金可轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個(gè)工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方所交納的保證金全部扣除作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)的。⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請(qǐng)時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。
3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后10個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同生效后10個(gè)工作日一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款。
4、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須就以下事項(xiàng)做出書面承諾：自愿接受標(biāo)的企業(yè)公司章程的一切條款。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本不低于15000萬元人民幣或等值外幣；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1500萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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